Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 В ГАИ рассказали, когда и где действуют угонщикиВ Киеве самыми любимыми автомобилями у похитителей являются российские ВАЗы, с начала года сотрудники ГАИ зарегистрировали 93 похищения, а за июль - 17. Об этом сообщили в УГАИ г. Киева, второе ...
 Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуПро видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ХОЛДИНГ ГРУП" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до пункту 9 розділу I Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24 липня 2006 року за № 864/12738 (зі змінами та доповненнями), НАКАЗУЮ:
|  Вінницькі інспектори ДАІ затримали неповнолітнього водія, який наїхав на жінку, пошкодив два легковика та втікПрацівники Державтоінспекції затримали 16-річного підлітка, який без дозволу взяв батьківський автомобіль покататися. Неповнолітній водій скоїв наїзд на 57-річну місцеву мешканку та пошкодив ...
 Про присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив", Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниПро присвоєння та підтвердження почесних звань "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" Відповідно до пунктів 1.2 і 1.3 Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив"( z0936-02 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2002 № 461, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2002 № 936/7224, та на підставі рішення експертної комісії Міністерства з питань присвоєння, підтвердження почесних звань учнівським, студентським і педагогічним творчим колективам, що діють у навчальних закладах системи освіти України, НАКАЗУЮ:
|
