Жилищный адвокат

Движение денег на депозитах российских нотариусов причислили к подозрительным сделкам

    Движение денег на депозитах российских нотариусов причислили к подозрительным сделкамФедеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).

    Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».

    Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.

    Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.

    В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.

    Юридическая Практика

    Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


    Вам это будет интересно:

    У Брюсселі відкривається саміт Євросоюзу

    Четвертий у цьому році саміт Євросоюзу проходитиме під гаслами про зростання і подальшу інтеграцію. Зміцнення економічного та валютного союзу ось що зараз важливо для європейців, аби подолати ...

    Про затвердження на січень 2013 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

    Про затвердження на січень 2013 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

    Українців закликають на День незалежності сходити до церкви

    У суботу, 28 липня Віце-прем'єр України Олександр Вілкул разом з усіма вірянами країни відзначив 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

    Разрешение на размещение наружной рекламы предлагают выдавать на 10 лет

    На законодательном уровне планируют закрепить ряд положений относительно размещения наружной рекламы и рекламы на транспорте. Так, народный депутат Леонид Емец проектом №3503-1 предлагает внести ...

    Консультации по недвижимости
    Адвокат по ЖКХ
    Рекомендовано !
    Киевские судебные решения

    №910/22831/14

    Судья: Васильченко Т.В.
    07.01.2015

    №757/24024/14-ц

    Судья: Цокол Л. І.
    07.01.2015
    Новости жилищных адвокатов
    Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

    Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

    На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

    На Черкащині працівники ДАІ  затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

    На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

    На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

    Об Адвокате
    . Совершенно случайно набрел на сайт, чему очень рад! С удовольствием размещу ссылку на своей станичке!

    Чувствуется такая редкая на сегодня забота о ближних. Благодаря столь занимательному ресурсу я, наконец-то, надумался обзавестись выделенной линией.

    Этот портал классный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот сайт ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами чаще! Дерзайте!
    Публикации о недвижимости
    О налогообложении операции с недвижимостью ...

    О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

    Что лучше агент по недвижимости или адвокат

    Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

    fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66