Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про відставку заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України - керівника апарату В. Макухи, Президент УкраїниУказ Президента України Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу»( 3723-12 ) прийняти відставку заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України — керівника апарату МАКУХИ Володимира Олексійовича.
 МЮГ AstapovLawyers сопроводила сделку в аграрном секторе Украины на $70 млнМЮГ AstapovLawyers проконсультировала ведущую украинскую компанию по управлению финансами и активами и украинского производителя пшеницы, кукурузы и сои в рамках создания совместного предприятия ...
|  В Киеве проходит ІІІ Налоговый форум Ассоциации юристов УкраиныЗавершилась первая сессия ІІІ Налогового форума Ассоциации юристов Украины. Об этом сообщает корреспондент «ЮП». Во вступительном слове президент АЮУ Денис Бугай сообщил, что Ассоциация ставит перед собой задачу на следующий год стать конструктивным партнером власти: чтобы не только критиковать нововведения, но и влиять на государственную политику.
 Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 19.07.2011 № 307, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниПро внесення змін до наказу Міненерговугілля від 19.07.2011 № 307 Відповідно до статей 75, 77 та пункту 5 статті 89 Господарського кодексу України( 436-15 ), Закону України "Про акціонерні товариства"( 514-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354( 1354-2009-п ) "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 № 360-р( 360-2012-р ) "Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173( z0729-05 ) "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств" та з метою удосконалення процедури погодження фінансових планів підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, НАКАЗУЮ:
|
