Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Щодо набрання чинності міжнародним договором, Міністерство закордонних справ УкраїниКопія: Міністерство юстиції України Апарат Верховної Ради України Секретаріат Кабінету Міністрів України Адміністрація Державної прикордонної служби України Державна міграційна служба України Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ України Посольство України в Державі Катар
 До уваги водіїв! Стан проїзду дорогами України на 9.00 25 березня 2013 рокуНа території держави тривають заходи з ліквідації наслідків негоди. За минулу добу повністю відновлено рух транспортних засобів на території Вінницької, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської ...
|  Працівники Запорізької ДАІ допомогли водієві, фура якого з'їхала у кювет на трасіПотрапивши в скрутну ситуацію на дорозі водій вантажівки вже й не знав, що робити. Вантажівка, якою він керував, занесло на слизькій дорозі, автомобіль зїхав у кювет і застряг. Розгублений чоловік ...
 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607, Міністерство освіти і науки УкраїниПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 На виконання пункту 1 розділу XII завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року"( 706-2012-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 ( 607-2013-п ) "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами" та з метою приведення змісту початкової загальної освіти дітей з особливими потребами у відповідність до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти ( 462-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, НАКАЗУЮ:
|
