Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМіністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації, державній адміністрації у містах Києві та Севастополі, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, підприємствам
 Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств, Кабінет Міністрів УкраїниДеякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що закупівля електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для задоволення технологічних потреб металургійного виробництва здійснюється з 1 жовтня 2012 р. до 1 березня 2013 р. електрометалургійними підприємствами, середньомісячне споживання електричної енергії яких за підсумками роботи у 2011 році становило понад 60 млн. кВт×г та питома вага електричної енергії у складі собівартості перевищує 30 відсотків, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом.
|  Про ліквідацію деяких митних постів Південної митниці, Державна митна служба УкраїниПро ліквідацію деяких митних постів Південної митниці Відповідно до статті 547 Митного кодексу України( 4495д-17 ), з метою оптимізації діяльності, спрощення управління та здійснення контролю за функціонуванням митних постів Південної митниці НАКАЗУЮ:
 Лондонське таксі вироблятимуть у КитаїВідоме в усьому світі лондонське таксі відтепер належить Китаю. Компанія Geely купила виробника упізнаваних чорних кебів Manganese Bronze Holdings за 13 мільйонів євро.
|
