Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 На Миколаївщині вартові доріг затримали керманича маршрутки напідпиткуТак я ж нормально веду автомобіль - щиро обурювався водій маршрутного транспортного засобу, якого зупинили працівники Державтоінспекції. У нього є привід для розпачу, випивши та сівши за кермо, ...
 Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, висунутого Політичною партією "Права воля України", Центральна виборча комісіяПро реєстрацію кандидата у народні депутати України, висунутого Політичною партією "Права воля України" До Центральної виборчої комісії 8 серпня 2012 року надійшла заява Політичної партії "Права воля України" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидата у народні депутати України, висунутого 2 серпня 2012 року на IV позачерговому з'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 4.
|  В Індонезії пошуки жертв землетрусу ускладнені через пошкоджені комунікаціїІндонезійська влада стверджує, що пошуки жертв землетрусу, який стався минулого тижня, у віддалених районах ускладнені через те, що зсуви землі пошкодили комунікації, передає Бі-бі-сі.
 Про призначення позачергових виборів Єнакієвського міського голови (Єнакієвська міська рада Донецької області), Верховна Рада УкраїниПОСТАНОВА Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Єнакієвського міського голови Рухадзе С. Ж. (Єнакієвська міська рада Донецької області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"( 2487-17 ) Верховна Рада України постановляє:
|
