Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про призначення С. Черепахіна головою Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області, Президент УкраїниРозпорядження Президента України Призначити ЧЕРЕПАХІНА Сергія Івановича головою Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області. Президент України
 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік, Кабінет Міністрів УкраїниПро перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету( 5515-17 ), перерозподіл видатків розвитку в сумі 3540 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 1001050 "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції" і встановлення видатків за програмою 1001100 "Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ".
|  Медична реформа потребує роз’ясненьПопит на здоровий спосіб життя, довголіття, нові можливості подолання важких хвороб серед людей різного віку постійно зростає. Українці чекають від медичної реформи, яку запроваджують нині, позитивних ...
 газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом ТОВ «МЕТІДА», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиПро видачу ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом ТОВ «МЕТІДА» Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698( 1698-2000-п ) «Про затвердження переліку органів ліцензування» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
|
