Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про внесення змін до Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, Міністерство фінансів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2013 р. за № 1738/24270 Про внесення змін до Порядку погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України
Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення, Міністерство фінансів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 р. за № 984/21296 Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення
|  висунутих Партією "Союз", в одномандатних виборчих округах, Центральна виборча комісіяПро реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Партією "Союз", в одномандатних виборчих округах До Центральної виборчої комісії 6 серпня 2012 року надійшли заяви Партії "Союз" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 4 серпня 2012 року на ХI з’їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах.
 Мені Пакьяо та Хуан-Мануель Маркес домовилися про четвертий поєдинокЗа інформацією FightNews, промоутери чинного чемпіона світу за версією WBO Хуана-Мануеля Маркеса та екс-чемпіона у вісьмох вагових категоріях Мені Пакьяо домовилися щодо проведення четвертого ...
|
