Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Щодо забезпечення сплати митних платежів, Державна митна служба УкраїниНачальникам митних органів У зв'язку із запитами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 07.11.2012 № 31-08170-10-24/26728 Державною митною службою України опрацьовано питання надання митним органам забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів у митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території. За результатами опрацювання зазначеного питання повідомляємо.
 Про отримання листів (підтверджень) Мінприроди про відсутність озоноруйнівних речовин у товарах, Міністерство доходів і зборів УкраїниМіністерству екології та природних ресурсів України Про отримання листів (підтверджень) Мінприроди про відсутність озоноруйнівних речовин у товарах Міністерство доходів і зборів України на виконання пункту 7 доручення Першого віце-прем'єр-міністра України від 05.08.2013 № 30112/1/1-13 (за результатами зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації від 18 липня 2013 року та до листа Європейської бізнес-асоціації від 19 липня 2013 року № 756/2013) стосовно вироблення узгодженого рішення щодо можливості скасування необхідності обов'язкового отримання листів (підтверджень) Мінприроди про відсутність озоноруйнівних речовин у товарах, повідомляє.
|  Завтра состоится заседание по «делу членов ВСЮ»На завтра, 15 августа с. г., на 11 часов в Киевском апелляционном административном суде назначено судебное заседание по делу по иску Инны Богословской к Внеочередному съезду адвокатов Украины о признании противоправными решений о назначении членами Высшего совета юстиции адвокатов Алексея Резникова, Павла Гречковского и судьи Сергея Балаца.
 Киевский завод задолжал почти миллиард гривен по кредитному договоруХозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск прокуратуры Соломенского района столицы и взыскал с ОАО "Киевский завод реле и автоматики" почти миллиард гривен задолженности по кредитному договору, ...
|
