Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Відбулося засідання ради суддів господарських судів18 червня 2012 року відбулося засідання ради суддів господарських судів, де було розглянуто ряд кадрових питань. Орган суддівського самоврядування ухвалив рішення про внесення подання до Вищої ...
 У місті Южному велика пожежа знищує складиМасштабна пожежа спалахнула сьогодні на складах у місті Южному Одеської області.Як повідомляють очевидці події, вогонь охопив площу в декілька сотень квадратних метрів. За різними даними, горять ...
|  Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 21.06.2006 № 210, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниПро внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 21.06.2006 № 210 Відповідно до Цивільного( 435-15 ) та Господарського кодексів України( 436-15 ), законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ), "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України( 382/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 382/2011, враховуючи клопотання голови ліквідаційної комісії ДП "Укренергоналадкавимірювання" Серебрякова О. В. від 06.11.2013 № 17, НАКАЗУЮ:
 Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниПро затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва 1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва:
|
