Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Не перевелися в країні каменотеси!У село Буша, що в Ямпільському районі на Вінниччині, зїхалися українські каменотеси на всеукраїнський пленер Подільський оберіг. Протягом 2 тижнів з місцевого каменю пісковику вони творили самобутні ...
 що втратили чинність, деяких наказів Держархбудінспекції щодо уповноваження експертних організацій, Державна архітектурно-будівельна інспекція УкраїниПро визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держархбудінспекції щодо уповноваження експертних організацій Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 43( 43-2012-п ) "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та наказу Мінрегіону України від 02.07.2012 № 327 ( z1216-12 ) "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність" НАКАЗУЮ:
|  За прошлый год на служебные авто чиновники потратили минимум 544 млн грнВ 2012 году в «Вестнике государственных закупок» были опубликованы объявления о приобретении легковых автомобилей государственными и коммунальными учреждениями минимум на 544 млн грн.
 Про призупинення дії пункту 53 листа від 20.11.12 № 11.1/2-16.2/13067-ЕП, Державна митна служба УкраїниНачальникам регіональних митниць, митниць Про призупинення дії пункту 53 листа від 20.11.12 № 11.1/2-16.2/13067-ЕП З метою недопущення зриву виконання Держлісгоспом України експортних операцій та погіршення їх фінансового стану, на виконання листа Державного агентства лісових ресурсів України від 23.11.2012 № 04-02/468-12 призупинити дію пункту 53, щодо методології класифікації деревини паливної та лісоматеріалів листа Держмитслужби України від 20.11.12 № 11.1/2-16.2/13067-ЕП( v1306342-12 ) "Про внесення змін до листа Держмитслужби України від 16.05.2011 № 11.1/2-16/7598-ЕП".
|
