Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про затвердження Змін до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), керуючих санацією, ліквідаторів), Міністерство юстиції УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1687/24219 Про затвердження Змін до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 Про відпуск у порядку розбронювання спеціальної ветеринарної техніки з державного матеріального резерву, Кабінет Міністрів УкраїниПро відпуск у порядку розбронювання спеціальної ветеринарної техніки з державного матеріального резерву 1. З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні та проведення профілактичних заходів із запобігання спалаху особливо небезпечних хвороб, спільних для тварин і людей, дозволити Державному агентству резерву відпустити у порядку розбронювання з державного матеріального резерву територіальним органам Державної ветеринарної та фітосанітарної служби спеціальну ветеринарну техніку на безоплатній основі з урахуванням балансової вартості за переліком згідно з додатком.
|  Прохання боржника може бути пасткою для кредитораЯкщо не виходить домовитися з Вашим боржником про повернення боргу мирним шляхом, то єдиним правильним способом повернути борг виступає примусове стягнення.
 «Проскочили» крізь чужі життяТепер цю зупинку громадського транспорту біля будинку 102, що на житловому масиві Перемога-3 в Дніпропетровську, знає вся Україна. 20 березня о 7.45 тут сталася жахлива аварія, через яку загинуло ...
|
