Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про вжиття заходів, Міністерство доходів і зборів УкраїниГоловні управління Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне управління — Центральний офіс з обслуговування великих платників, митниці Міндоходів
 Стандарт надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми, Міністерство соціальної політики УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 № 458 ( z1327-13 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2013 р. за № 1328/23860
|  Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік", Державна служба статистики УкраїниПро затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік" Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України( 435-15 ), частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України( 436-15 ), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики діяльності театрів і отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:
 Про затвердження Інструкції з оформлення Державною службою геології та надр України матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, Міністерство екології та природних ресурсів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 р. за № 1752/24284 Про затвердження Інструкції з оформлення Державною службою геології та надр України матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень
|
