Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.10.2012 № 1391, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиПро внесення змін до постанови НКРЕ від 30.10.2012 № 1391 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26.08.2005 № 707( v0707227-05 ) "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України", рішення Ради Оптового ринку електричної енергії (пункт 5.1.1. Протоколу від 29.10.2012 № 15) та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 30.10.2012 № 04/32-8971/1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
 Про призначення суддів, Президент УкраїниУказ Президента України Відповідно до статті 127( 254к/96-ВР ) та частини першої статті 128 Конституції України( 254к/96-ВР ) постановляю: Призначити строком на п'ять років у місцевих загальних судах на посади:
- Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Львівської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, шостого, восьмого частини першої статті 1, частин третьої, сьомої статті 7, пункту 15 розділу ХІ „Перехідні положення“ Закону України „Про засади державної мовної політики“ у взаємозв’язку з положеннями статей 2, 5, 7, 24, 140 Конституції України, Конституційний Суд України
- Motorola випустила смартфон з об’ємом інтегрованої флеш-пам'яті 8 Гб
- що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
|  За июль 2014 года бесплатная первичная правовая помощь была оказана 20 тыс. украинцевВ течение июля 2014 года работниками органов юстиции предоставлено бесплатную первичную правовую помощь почти 20 тысячам человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
 У Санкт-Петербурзі викрали мощі Олександра Невського і Миколи ЧудотворцяУ Санкт-Петербурзі з храму Святої Великомучениці Катерини на Василівському острові викрали мощі святих.
|
