Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 У подножья Киево-Печерской лавры построят купельВ Киеве, на берегу Днепра, в 2013 году начнется строительство Храмового комплекса в честь крестителя Руси Святого равноапостольного князя Владимира - с христианскими крещенскими купелями, аналогичными ...
 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607, Міністерство освіти і науки УкраїниПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 На виконання пункту 1 розділу XII завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року"( 706-2012-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 ( 607-2013-п ) "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами" та з метою приведення змісту початкової загальної освіти дітей з особливими потребами у відповідність до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти ( 462-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, НАКАЗУЮ:
|  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів, Міністерство надзвичайних ситуацій УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 82/22614 Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів
 На шляху Гедиміновичів кордонів не будеЗбаразький замок, що входить до складу Національного заповідника Замки Тернопілля, приймав гостей з багатьох міст України та Литовської Республіки.
|
