Жилищный адвокат

Движение денег на депозитах российских нотариусов причислили к подозрительным сделкам

    Движение денег на депозитах российских нотариусов причислили к подозрительным сделкамФедеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).

    Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».

    Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.

    Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.

    В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.

    Юридическая Практика

    Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


    Вам это будет интересно:

    Создан Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики

    Президент Украины подписал Указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательного органа при Президенте. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    Державна судова адміністрація України збільшила бюджетні призначення окремим судам

    З метою своєчасної оплати праці та погашення заборгованості за суддівською винагородою суддям, які працювали в судах України, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ...

    що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки, Кабінет Міністрів України

    Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки

    Щодо внесення до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 року № 5076-VI змін та доповнень, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України

    Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А. О., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г. М., Волчо В. В., Будько Н. Г., Верби М.І., Ісакова М. Г., Комарницької О. О., Луцюка П. С., Маргулян К. Г., Мельнікова О. А., Міщенка В. В., Мультяна В. В., Павлишина Б. Я., Павлової М. А., Берещенко К. Л., Полонського Ю. М., Квочака С.Є., Прокопчука В. О., Пільгуя М. О., Сергеєвої С. А., Скукіса В. Ф., розглянувши у відкритому засіданні питання про звернення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури до Верховної Ради України з приводу Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльністю", заслухавши доповідачів — членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В. І., Ісакова М. Г., керуючись вимогами Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"( 5076-17 ), Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури( 155/93 ), ВИРІШИЛА:

    Консультации по недвижимости
    Адвокат по ЖКХ
    Рекомендовано !
    Киевские судебные решения

    №910/22831/14

    Судья: Васильченко Т.В.
    07.01.2015

    №757/24024/14-ц

    Судья: Цокол Л. І.
    07.01.2015
    Новости жилищных адвокатов
    Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

    Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

    На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

    На Черкащині працівники ДАІ  затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

    На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

    На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

    Об Адвокате
    Большущее спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - молодцы.

    Здравствуйте!

    Благодарим всех за качественную работу. Этот портал - сейчас - единственный в своем роде. Как здорово, что есть такие нужные интернет порталы. Интернет портал достаточно многофункционален в пользовании. На нем полезно отдыхать - просто, удобно,быстро.
    Публикации о недвижимости
    О налогообложении операции с недвижимостью ...

    О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

    Что лучше агент по недвижимости или адвокат

    Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

    fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66