Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Руководство ВССУ, ВХСУ и ВАСУ обсудят разграничении юрисдикций высших спецсудов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯПредседатели высших специализированных судов: ВХСУ, ВАСУ, ВССУ проводят встречу, цель которой - обсудить вопрос относительно принятия совместного постановления пленумов высших спецсудов о разграничении ...
 В Україні подорожчають нові машини та подешевшають б/вЗакон про зменшення платежів у казну при купівлі-продажу автомобілів призведе до того, що для населення нові машини стануть дорожчими на 3%, а старі дешевшими.
|  В Высшем админсуде продолжилось заседание, на котором планируют выбрать Председателя ВАСУСегодня, 10 июня, в Высшем административном суде Украины продолжилось собрание судей, перерыв в котором объявили 17 апреля 2014 года. Об этом сообщает корреспондент «ЮП».
 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік, Кабінет Міністрів УкраїниПро перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету( 5515-17 ), перерозподіл видатків розвитку в сумі 3540 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 1001050 "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції" і встановлення видатків за програмою 1001100 "Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ".
|
