Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державній службі з контролю за наркотиками на 2012 рік, Кабінет Міністрів УкраїниПро перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державній службі з контролю за наркотиками на 2012 рік 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державній службі з контролю за наркотиками на 2012 рік у загальному фонді державного бюджету( 4282-17 ) за програмою 5551010 "Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками", перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку в сумі 384,2 тис. гривень.
 За выходные в Киеве зафиксировано 1312 нарушений ПДДЗа выходные сотрудники столичной ГАИ задокументировали 1312 нарушений ПДД со стороны водителей, из них наиболее характерные: превышение скорости - 767, нарушение правил проезда перекрестков - ...
|  Жнива вийшли на фінішну прямуЦьогорічні жнива підходять до завершення в зонах лісостепу та полісся, а в степу завершені. Оброблено 99,7% площ. Аграрії вже зібрали 25,1 мільйона тонн ранніх зернових і зернобобових культур.
 Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуПро видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 за № 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1492 НАКАЗУЮ:
|
