Федеральная служба по финансовому мониторингу (РФ) утвердила перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Им надлежит руководствоваться в своих правилах внутреннего контроля организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных).
Так, одним из таких критериев признана «излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам».
Также должно насторожить пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.
Однозначно подозрительными должны показаться необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент, а также отсутствие информации о клиенте — юрлице или индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам.
В списке Росфинмониторинга подробно перечисляются признаки необычных сделок при операциях с наличными деньгами и переводах средств, при проведении операций по договорам займа, при проведении международных расчетов, на рынке ценных бумаг и при совершении сделок с недвижимым имуществом. В последнем случае это, в частности, многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
 Ремонт рухові не завадитьМіст, який зєднує береги Дніпра під Черкасами, нарешті планується капітально відремонтувати. Потреба в його реконструкції та ремонті назріла давно, але роботи все відкладалися через нестачу коштів. ...
 Росія полегшила фінансові проблеми КіпруРосія помякшила умови повернення кредиту Кіпру. Взяті у борг 2,5 млрд євро острів має повернути до 2018 р., термін подовжено на 2 роки. А відсоткову ставку знижено з 4,5% до 2,5%.
|  Деякі питання діяльності Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби, Кабінет Міністрів УкраїниДеякі питання діяльності Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501( 501-2011-п ) "Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 36, ст. 1484) і від 14 листопада 2012 р. № 1050( 1050-2012-п ) "Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3547) зміни, що додаються.
 який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, Міністерство фінансів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. за № 122/22654 Про затвердження форми Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку
|
