Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере $1,9 млрд в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег.
Банк, штаб-квартира которого расположена в Британии, обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартелям и странам, по отношению к которым введены американские санкции.
В начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контроля над подобной деятельностью, что было выявлено в ходе расследования, проводившегося сенатом США.
В ноябре банк объявил, что выделил $1,5 млрд на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.
Как сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объявлены уже во вторник.
 Щодо забезпечення сплати митних платежів, Державна митна служба УкраїниНачальникам митних органів У зв'язку із запитами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 07.11.2012 № 31-08170-10-24/26728 Державною митною службою України опрацьовано питання надання митним органам забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів у митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території. За результатами опрацювання зазначеного питання повідомляємо.
 Володимир ЛЕВЧЕНКО: «Перші монети карбувалися у Луганську і в Італії»Поряд з іншими символами державності одним з її невідємних атрибутів є національні гроші. Нагадаємо читачам нашої газети, що відповідно до Указу Президента грошова реформа в нашій державі проводилася ...
|  Менеджеры украинских компаний и фирм не против участия сотрудников в митингах, – опросИздание «ЛИГА. Бизнес» провело среди ведущих украинских бизнесменов и менеджеров высшего звена опрос «Как украинский бизнес участвует в Евромайдане».
 ВХСУ разъяснил, как применять Закон о банкротствеПисьмом №01-06/1862/2013 Высший хозяйственный суд Украины дополнил информационное письмо №01-06/606/2013 «О Законе «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».
|
