Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере $1,9 млрд в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег.
Банк, штаб-квартира которого расположена в Британии, обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартелям и странам, по отношению к которым введены американские санкции.
В начале этого года банк HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами контроля над подобной деятельностью, что было выявлено в ходе расследования, проводившегося сенатом США.
В ноябре банк объявил, что выделил $1,5 млрд на покрытие расходов на выплату возможного штрафа.
Как сообщает газета Wall Street Journal, подробности этой сделки могут быть объявлены уже во вторник.
 Минюст к концу года намерен проверить 254 арбитражных управляющих, работающих на УкраинеДо конца текущего года Министерство юстиции Украины осуществит проверку более четверти арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность на Украине. В частности, в течение четвертого квартала ...
 Внесок підрозділів Державтоінспекції в оборону державиУ складні часи, які наразі переживає Україна, правоохоронці з гідністю виконують поставлені перед ними задачі. Начальник Департаменту ДАІ МВС України ініціює заходи з підтримки колег, які забезпечують ...
|  ЕС усомнился в целесообразном использовании выделенных Украине средств на реформы верховенства праваЕвропейский Союз сомневается, что Украина целесообразно распределяет выделенные средства на реформы верховенства права.
|
