Справа № 761/12827/14-к
Провадження №1-кп/761/576/2014
В И Р О К
іменем України
16 травня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Бугіль В.В.
за участю прокурора Хавін В.О.
підозрюваного ОСОБА_1
секретаря Абдуллін А.Р.,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014100070002878 від 28 квітня 2014 року, з угодою про визнання винуватості від 29 квітня 2014 року, щодо
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в :
Так, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_1 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Актар Груп Трейд" (код ЄДРПОУ 38261283, юридична адреса: м. Київ, вул. Котовського, 27).
Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва ОСОБА_3, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_1
Зокрема, у липні 2012 року ОСОБА_3 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонував ОСОБА_1 зареєструвати на ім'я останнього для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ " Актар Груп Трейд ". Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов'язаних з реєстрацією підприємства, ОСОБА_3 пообіцяв виплатити ОСОБА_1 за вчинення цих дій грошову винагороду. Тим самим ОСОБА_1 сприяв у незаконному створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_3, та усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію.
Приблизно в кінці липня 2012 року в денний час ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, з невстановленою слідством особою прибув до нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_2 усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, у присутності приватного нотаріуса підписав завчасно підготовлені невстановленими особами: довіреність; протокол загальних зборів учасників ТОВ " Актар Груп Трейд "; статут ТОВ " Актар Груп Трейд " (код ЄДРПОУ 38261283); реєстр нотаріальних дій, після чого передав статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.
В подальшому ОСОБА_1, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3 та невстановленої слідством особи, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ " Актар Груп Трейд " №26009063000320 у АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).
Підписання ОСОБА_1 статутних документів ТОВ " Актар Груп Трейд " дало змогу невстановленим слідством особам 27.07.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10741020000042911.
Протягом 2012-2013 років на рахунок ТОВ " Актар Груп Трейд " від підприємств реального сектору економіки були перераховані кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.
Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, а саме, своїми умисними діями, які виразились у співучасті, в формі пособництва, у незаконному створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на пособництво невстановленим особам в реєстрації фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, цього ж дня ОСОБА_1, в приміщенні нотаріальної контори, розташованої по АДРЕСА_2 усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи мети вести будь-яку фінансово-господарську діяльність даного підприємства підписав документи в яких містились за відомо не правдиві відомості, зокрема протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ " Актар Груп Трейд " від 24.11.2011 року, рішенням якого встановлено, що ОСОБА_1 вніс до Статутного капіталу даного підприємства грошові кошти у сумі 100 гривень та статут ТОВ " Актар Груп Трейд " складає 1000 гривень, та частка ОСОБА_1 у Статутному капіталі складає 100 гривень, що є за відомо неправдивою інформацією, оскільки жодних грошових коштів ОСОБА_1 до статутного капіталу товариства не вносив.
Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 КК України, а саме, своїми умисними діями, які виразилися у співучасті, в формі пособництва, у підготовці документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і який надає право з метою використання його іншою особою.
Відповідно до угоди про визнання винуватості від 28 березня 2014 року, укладеної між прокурором Хавін В.О., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в кримінальному провадженні
№ 1201400070002878, з одного боку та підозрюваним ОСОБА_1 з іншого боку на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України. При цьому, підозрюваному ОСОБА_1 роз'яснено наслідки укладення угоди, а саме, обмеження його права на оскарження вироку в апеляційному та касаційному порядку, відмова від права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, допиту під час судового розгляду свідків обвинувачення, подачі клопотання про виклик свідків і надання доказів, що свідчать на його користь, крім того, йому роз'яснено наслідки невиконання угоди.
У підготовчому судовому засіданні з'ясовано, що ОСОБА_1, розуміючи, що кримінальне провадження стосовно нього може бути розглянуто в судовому засіданні, де він буде мати весь обсяг прав, у тому числі, допитувати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, які свідчать на його користь, просив затвердити угоду.
При цьому, суд переконався, що ОСОБА_1 винуватість визнав добровільно і з розумінням того, що відмовляється від своїх прав, включаючи право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо інкримінованого йому кримінального правопорушення, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу.
Крім того, судом роз'яснено ОСОБА_1 наслідки угоди, характер обвинувачення та конкретну міру покарання, передбачену ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України, погоджену сторонами угоди у виді штрафу на користь держави в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; обмеження волі на строк 1 рік. Згідно вимог ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання, шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим у вигляді обмеження волі на строк 1 рік. Згідно до ст. 75 КК України покарання призначити з іспитовим строком 1 рік та покласти на останнього обов'язки передбачені ст. 76 КК України.
Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_1 за ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_1 може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374-376, 475 КПК України, суд
з а с у д и в :
угоду про визнання винуватості, укладену 29 квітня 2014 року у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014100070002878 від 28 квітня 2014 року, - затвердити.
ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 500 (п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.
ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.358 КК України, та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строк на - 1 (один) рік.
Остаточне покарання ОСОБА_1 визначити з урахуванням вимог ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді обмеження волі строком - 1 (один) рік.
Звільнити засудженого ОСОБА_1, від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк терміном в - 1 (один) рік.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати його повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя Бугіль В.В.
