Справа № 2608/11021/12
В И Р О К
іменем України
"14" вересня 2012 р.Святошинський районний суд м.Києва
у складі: головуючої судді Домарацької А.В.
при секретарі Усенко І.М.
з участю прокурора Коваленка Ю.О.
та захисника ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця
м.Дніпропетровськ, українця, громадянина України,
з вищою освітою, одруженого, має на утриманні дочку
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого
юрисконсультом ТОВ «ЮК «Придніпров»я», проживаючого
в АДРЕСА_1,
раніше не судимого,
в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України,-
встановив:
Підсудний ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, організованою групою; повторному підробленні документів, які видаються чи посвідчуються іншими особами і які надають права, з метою використання їх підроблювачем так і іншою особою, виготовленні підробленої печатки підприємства з тією самою метою, в складі організованої групи; використанні завідомо підроблених документів та печатки в складі організованої групи, вчинив злочини при наступних обставинах.
У невстановлений слідством час, у невстановленому місці жителі м.Дніпропетровська та області, підсудний ОСОБА_2, а також ОСОБА_3, та ОСОБА_4, які засуджені вироком Голосіївського районного суду м.Києва від 02.04.2012 року за ст.ст. 190 ч.4, 28 ч.3 358 ч.2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.), 28 ч.3, 358 ч.3 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України, зорганізувавшись між собою, з метою заволодіння простими іменними акціями ВАТ "Агентство Союздрук", сумісно створили організовану злочинну групу, визначили план скоєння злочинів та розподілили між собою злочинні ролі.
З метою реалізації свого злочинного наміру, учасники групи розробили спільний план, згідно із яким вони шляхом підроблення та використання підроблених документів незаконно заволодіють частиною акцій ВАТ "Агентство Союздрук", достатньою для скликання позачергових загальних зборів акціонерів і зареєструють зазначені акції у системі реєстру за новими власниками.
Зазначений злочинний план був відомий усім учасникам групи. З метою досягнення спільного злочинного плану, учасники угрупування розподілили між собою функції, кожна із яких була спрямована на досягнення цього плану.
Згідно з розподілом функцій між учасниками групи, підсудний ОСОБА_2, був уповноважений вирішувати організаційні питання діяльності організованої групи, надавати іншим учасникам групи правову допомогу в ході їх злочинної діяльності, проводити зустрічі та переговори по всіх питаннях, які будуть виникати в ході незаконної діяльності.
Засуджений ОСОБА_3 повинен був спрямовувати діяльність групи, визначати основні напрями її діяльності, а також прикривати злочинну діяльність учасників групи.
Засуджений ОСОБА_4, як учасник злочинного угрупування був наділений функцією первинного набувача права власності на викрадені цінні папери, повинен був у подальшому продати викрадені акції.
Під час вчинення зазначених суспільно-небезпечних діянь всі учасники організованої групи діяли як співвиконавці відповідно до єдиного плану та розподілених функцій, які могли змінюватися в залежності від обстановки та обставин вчинюваних ними злочинів.
Вказана організована група характеризувалася стійкістю, на що вказують стабільний і згуртований склад її учасників. Про зазначену обставину свідчить зокрема той факт, що учасники злочинної групи підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 давно знайомі між собою, деякі із них були співвласниками суб'єктів підприємницької діяльності, протягом кількох останніх років здійснювали спільну діяльність. Між учасниками угрупування склалися тісні стосунки і єдині для всіх правила поведінки під час та після вчинення злочинів. Про стійкість свідчить також факт тривалості підготовки учасниками угрупування до вчинення кожного злочину, неодноразові підроблення та використання підроблених документів, необхідних для вчинення злочинів, системність злочинної діяльності та чітка взаємодія між ними з приводу вчинення злочинів, що встановлено в ході досудового та судового слідства.
Зорганізувавшись таким чином, підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 реалізували свій злочинний план наступним чином.
27.08.08 ЗАТ "СК "Фенікс" до професійного зберігача акцій АБ "Кліринговий дім" надіслало передавальне розпорядження № 1 від 27.08.08р. на знерухомлення належних ЗАТ "СК "Фенікс" простих іменних акцій емітента ВАТ "Агентство Союздрук" в кількості 2 479 848 штук номінальною вартістю 619962грн. З метою знерухомлення зазначених простих іменних акцій зберігачем АБ "Кліринговий дім" 17.08.08р. за вихідним номером 1/2/489 та 29.08.08р. за вихідним номером 1/2/466 на адресу ТОВ "Міжгалузевий реєстраційний центр", двічі було направлено листи про здійснення дій по знерухомленню належних ЗАТ "СК "Фенікс"акцій ВАТ "Агентство Союздрук", до яких було долучено пакет документів, необхідних для проведення операції по знерухомленню, в тому числі оригінали сертифікатів іменних акцій емітента ВАТ "Агентство Союздрук" серії А №5604 та серії А №5702 про право власності ЗАТ "СК "Фенікс" на акції. ОСОБА_5, що засуджена вироком Голосіївського районного суду м.Києва від 02.04.2012 року за ст. 367 ч.2 КК України, у відповідь на зазначені звернення АБ "Кліринговий дім", неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши достовірність відомостей у підготовлених її підлеглими листах №422 від 05.09.08р., №443 від 15.09.08р., №470 від 25.09.08р., №595 від 31.10.08р., №470/1 від 25.09.08р., №491 від 07.10.08р. на адресу АБ "Кліринговий дім" підписала їх та направила адресату.
Вказаними листами зберігачу було відмовлено в проведенні операції із знерухомлення акцій ВАТ "Агентство Союздрук" та повідомлено про повернення оригіналів сертифікатів серії А №5604 та серії А №5702, що не відповідало дійсності. В подальшому невстановлені слідством особи у невстановлений слідством спосіб передали оригінали сертифікатів невстановленим слідством особам для їх використання при укладенні договору купівлі-продажу акцій.
В період вересня -жовтня 2008р. року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_2,а також з ОСОБА_3, та ОСОБА_4, у невстановленому слідством місці підробили рельєфне кліше печатки ЗАТ "СК "Фенікс" та використали його для підроблення наступних документів:
- довіреності від 20.03.08р., нібито виданої генеральним директором ЗАТ
"СК "Фенікс" ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_7 про надання їй повноважень
представляти товариство з приводу володіння та розпорядження належними
товариству акціями емітента ВАТ "Агентство Союздрук";
- договору доручення від 23.04.08 на продаж цінних паперів № 77/12-08
Б між ЗАТ "СК Фенікс" в особі представника ОСОБА_7 і ТОВ
"Брокерський дім "Фінанс Кепітал" на продаж належних товариству 2 млн.
479 тис. 878 простих іменних акцій емітента ВАТ "Агентство Союздрук";
- договору купівлі-продажу цінних паперів № 80/3-08 Б від 29.04.08 між
ЗАТ "СК "Фенікс" в особі представника ОСОБА_7 та ОСОБА_4
через повіреного ТОВ "Брокерський Дім "Фінанс Кепітал" на продаж
належних товариству 2 млн. 479 тис. 878 простих іменних акцій емітента
ВАТ "Агентство Союздрук";
- акту прийому-передачі купівлі-продажу цінних паперів від 29.04.08 до договору № 80/3-08 Б від 29.04.08 між ЗАТ "СК "Фенікс"в особі представника ОСОБА_7 та ОСОБА_4 через повіреного ТОВ "Брокерський Дім "Фінанс Кепітал" про передачу належних товариству 2 млн. 479 тис. 878 простих іменних акцій емітента ВАТ "Агентство Союз друк";
- акту виконаних робіт від 29.04.08 до договору доручення на продаж паперів № 77/12-08 Б від 23.04.08 між ЗАТ "СК "Фенікс"в особі представника ОСОБА_7 та повіреним ТОВ "Брокерський Дім "Фінанс Кепітал" про продаж належних товариству 2 млн. 479 тис. 878 простих іменних акцій емітента ВАТ "Агентство Союздрук";
- передавального розпорядження від імені ЗАТ "СК "Фенікс"в особі представника ОСОБА_7 про перереєстрацію у системі реєстру належних ЗАТ "СК "Фенікс" 2 млн. 479 тис. 878 простих іменних акцій емітента ВАТ "Агентство Союздрук" на особовий рахунок ОСОБА_4
В процесі підроблення зазначених документів, невстановлені слідством особи підробили в них підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також засвідчили їх відтисками підробленого рельєфного кліше печатки ЗАТ "СК "Фенікс" та збули зазначені підроблені документи, видавши їх ОСОБА_4, який, одержавши зазначені підроблені документи, діючи в складі організованої злочинної групи згідно спільного злочинного плану та за згодою ОСОБА_3 та підсудного ОСОБА_2, виконуючи відведену йому функцію учасника групи, підписав від власного імені договір купівлі-продажу цінних паперів № 80/3-08 Б від 29.04.08 із ЗАТ "СК "Фенікс" в особі представника ОСОБА_7 та акт прийому-передачі цінних паперів від 29.04.08 до договору № 80/3-08 Б від 29.04.08 із ЗАТ "СК "Фенікс" в особі представника ОСОБА_7, таким чином підробивши документи, які повинні були видаватися іншими особами і надали йому право набути власність на акції ВАТ "Агентство Союздрук".
Підробивши зазначені документи, ОСОБА_4, продовжуючи спільні з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_3 та підсудним ОСОБА_2 злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння акціями ЗАТ "СК "Фенікс" 10.10.08 повторно, після вчинення аналогічного злочину, використав підроблені документи - довіреність від 20.03.08р., договір доручення від 23.04.08р. № 77/12-08 Б, договір купівлі-продажу цінних паперів № 80/3-08 Б від 29.04.08р., акт прийому-передачі від 29.04.08р. до договору № 80/3-08 Б від 29.04.08р., акт виконаних робіт від 29.04.08р. до договору доручення на продаж паперів № 77/12-08 Б від 23.04.08р., передавальне розпорядження про перереєстрацію належних ЗАТ "СК "Фенікс"акцій, надавши підроблені документи ОСОБА_5 для внесення записів про перехід права власності на акції до системи реєстру ВАТ "Агентство Союздрук". Одержавши від ОСОБА_4 зазначені підроблені документи, ОСОБА_5, працюючи на посаді Генерального директора ТОВ "МРЦ", дала вказівку підпорядкованим працівникам, прийняти та зареєструвати зазначені документи. Документи були зареєстровані в ТОВ "МРЦ"10.10.08р. за номером 486.
Після реєстрації документів ОСОБА_5, не впевнившись у їх справжності, 13.10.08р. в приміщенні офісу ТОВ "МРЦ" перереєструвала акції ВАТ "Агентство Союздрук" у кількості 2 479 848 штук на загальну суму 619962 гривень із особового рахунку ЗАТ "СК "Фенікс"в системі реєстру ВАТ "Агентство Союздрук" на особовий рахунок ОСОБА_4, а також особисто підписала та видала ОСОБА_4 сертифікат серії А №5779 про право власності на зазначені акції.
Таким чином, члени організованої групи до складу якої входили підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділи чужим майном - акціями ВАТ "Агентство Союздрук" у кількості 2 479 848 штук номінальною вартістю 0,25 гривень за штуку, загальною вартістю 619 962 гривні, що становить особливо великий розмір.
В подальшому, у жовтні 2008 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої злочинної групи спільно із підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_3, продав усі зазначені акції підприємствам ПП "Кумрам", ТОВ "Ліга Лайн", ПП "Агрофірма Інтертрейд" та ПП "Альянс Агро".
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою винність в скоєнні інкримінованих йому складів злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України визнав повністю, щиросердно розкаявся і підтвердив обставини скоєння ним злочинів, вказавши на спосіб та мету скоєння злочинів, при цьому підтвердив, що всі злочини були скоєні в складі організованої злочинної групи, до складу якої входили він, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вони давно знайомі між собою, протягом останніх років здійснювали спільну діяльність, між ними склались тісні стосунки, кожен з них був наділений відповідними функціями та відповідав за певний напрямок діяльності групи, особисто він надавав правову допомогу, проводив зустрічі та переговори з питань, які виникали в процесі їхньої діяльності.
Оскільки підсудний ОСОБА_2 свою винність в скоєнні інкримінованих йому складів злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України визнав повністю і не оспорює фактичні обставини справи то суд, при визначені обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показами підсудного.
Таким чином, суд, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, приходить до висновку, що винність підсудного ОСОБА_2 в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.), ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України доведена повністю і кваліфікація його дій за ст. 190 ч.4 КК України є правильною, так як він шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном в особливо великих розмірах, організованою групою.
Також правильно кваліфіковані дії підсудного ОСОБА_2 за ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2 ( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України, так як він в складі організованої групи, повторно підробив документи, які видаються чи посвідчуються іншими особами і які надають права, з метою використання їх підроблювачем так і іншою особою та виготовив підроблену печатку підприємства з тією самою метою.
Правильною є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_2 за ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України, так як він в складі організованої групи використав завідомо підроблені документи та печатку.
Обираючи міру покарання підсудному ОСОБА_2, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, визнання вини та щиросердне розкаяння в скоєному, те, що підсудний раніше не судимий, працює, має постійне місце проживання, за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, стан його здоров»я, те, що він хворіє на ряд хронічних захворювань, одружений, має на утриманні малолітню хвору дитину та батьків похилого віку і вважає за необхідне обрати йому покарання у вигляді позбавлення волі з застосуванням ст.75 КК України, оскільки вважає, що його виправлення та перевиховання можливе без відбування покарання, при цьому відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовувати.
Керуючись ст. ст. 323-324 КПК України, суд , -
З А С У Д И В :
ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.4, 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.), ст. 28 ч.3 ст.358 ч. 3( в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України та призначити йому покарання:
- за ч.4 ст.190 КК України у вигляді 5 (п»яти) років позбавлення волі;
- ст. ст. 28 ч.3, 358 ч. 2 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;
- ст. ст. 28 ч.3, 358 ч. 3 (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011р.) КК України у вигляді 2 (двох) років обмеженні волі.
На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання засудженому ОСОБА_2 за сукупністю злочинів призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 (п»яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_2 звільнити від покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.
В силу ст. 76 КК України зобов"язати засудженого ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з"являтись на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 змінити з тримання під вартою в Київському СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його з під варти в залі судового засідання.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.
